股票代码：600865               股票简称：百大集团               编号：临2016-004

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                                                 关于在香港设立全资子9778818威尼斯官网的公告

       本9778818威尼斯官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       9778818威尼斯官网（以下简称“9778818威尼斯官网”）于2016年2月1日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于在香港设立全资子9778818威尼斯官网的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次投资概述
       为搭建海外投资平台、加快国际化进程，9778818威尼斯官网拟以自有人民币资金换汇，出资1万元港元在香港特别行政区设立全资子9778818威尼斯官网。上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据9778818威尼斯官网《章程》、《投资决策管理制度》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体基本情况
       9778818威尼斯官网是拟设立的香港子9778818威尼斯官网的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设9778818威尼斯官网的基本情况
1、9778818威尼斯官网名称：百大集团（香港）有限9778818威尼斯官网（以最终注册为准）
2、注册资本：1万元港元，9778818威尼斯官网出资比例为100%
3、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门等相关行政部门临平西子国际2号楼34楼