证券代码:600865 证券简称:百大集团 公告编号:2018-033
9778818威尼斯官网
2018年第三次临时股东大会决议公告
本9778818威尼斯官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
l 本次会议是否有否决议案: 无
1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 122,450,449 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占9778818威尼斯官网有表决权股份总数的比例(%) | 32.55 |
本次股东大会由9778818威尼斯官网董事会召集,董事、实行副总经理董振东先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国9778818威尼斯官网法》、《上海证券交易所上市9778818威尼斯官网股东大会网络投票实施细则》和《9778818威尼斯官网章程》等有关法律、法规的规定。
1、9778818威尼斯官网在任董事9人,出席4人,董事长陈夏鑫先生、董事高峰先生、董事朱燕萍女士、独立董事马骏先生、独立董事赵敏女士因工作原因未能出席本次会议;
2、9778818威尼斯官网在任监事3人,出席1人,监事许永杰先生、监事吴华女士因工作原因未能出席本次会议;
3、9778818威尼斯官网董事会秘书陈琳玲女士出席会议。9778818威尼斯官网高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
审议结果: 通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 122,450,449 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
议案1由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
律师:虞文燕、周丽鹏
9778818威尼斯官网本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《9778818威尼斯官网章程》的规定;表决结果合法、有效。
9778818威尼斯官网
2018年8月29日